На Камчатке основателя «Аналитик Финанс» заочно арестовали

Как сообщили ИА «Кам 24» в региональном управлении Следственного комитета России, в октябре прошлого года Алексею Гуркину предоставили для ознакомления материалы его уголовного дела.

«Через некоторое время обвиняемый перестал выходить на связь со следователем и являться для знакомства с материалами расследования. В связи с этим, следователь объявил его в федеральный розыск», – рассказали в СКР.

По словам представителя управления, следствием Алексей Гуркин также был заочно арестован.

Как сообщало ИА «Кам 24», уголовное дело было возбуждено в мае 2015 года против, правда, уже тогда бывшего, директора Алексея Гуркина по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Правоохранители посчитали, что с января 2011 года по июнь 2014 года, возглавляемый Гуркиным, ООО «Аналитик Финанс» незаконно заработало порядка 90 миллионов рублей. Фирма, по версии следствия, привлекла у жителей края 670 миллионов рублей. Эти деньги ООО оформляла как займы, но следствие считает, что, по сути, это были вклады, как в банке. Кроме того, «Аналитик Финанс» выдало населению полуострова взаймы около 500 миллионов рублей под проценты. Правоохранители считают, что это были не займы, а, по сути, банковские кредиты. Таким образом, в СК уверены, что компания занималась банковской деятельностью, при этом, не имея разрешительных документов на работу в качестве банка.

Сам Алексей Гуркин уверен, что компания тогда действовала в рамках закона. По его словам, до 1 июля 2014 года законодательство разрешало лизинговым компаниям, какой являлось ООО «Аналитик Финанс», привлекать займы у населения, а также давать взаймы под проценты. Все обвинение, как заявлял основатель компании, основаны на подмене понятий «займ», «вклад» и «кредит».

У Алексея Гуркина двойное гражданство – России и Австралии, где, как предполагают правоохранители, обвиняемый сейчас находится.

ООО «Аналитик Финанс», фигурирующая в уголовном деле Алексея Гуркина, с 2014 года была несколько раз переименована – сначала в ООО «Кредиты 24», затем в «Бук Слагородский и Головачко», а позже в ООО «И».